一、学习内容
专题一:新《反洗钱法》下的工作趋势及监管重点
专题二:保险机构的反洗钱组织架构设计
专题三:保险机构董事、监事、高级管理人员、直接负责人有效履职建议及处罚案例分析
专题四:保险机构的客户尽职调查机制建设
专题五:保险机构客户身份资料和交易记录保存机制建设
专题六:保险机构的大额和可疑交易管理机制建设及典型评估参数
专题七:受益所有人识别最新要求与保险业面临的主要挑战
专题八:保险机构的洗钱风险自评估与反洗钱调查配合机制建设
专题九:保险机构反洗钱合规要点、迎检及建议
专题十:风险监测、尽职调查痛点难点及应对技巧
专题十一:保险机构主要业务违规事件处罚条款变化情况
专题十二:保险机构的反洗钱管理信息系统建设与行业实践案例
二、参训对象
各保险机构高级管理人员,法律合规、风险管理、业务运营、信息科技等承担反洗钱和反恐怖融资管理职责的相关部门负责人及骨干人员。
三、授课老师
拟邀请监管部门、保险公司反洗钱领域专家或知名律师就以上内容进行讲授,突出权威性、实用性和时效性。
四、方式及时间
1.方式:在线观看;
2.时间:2024年12月20日-25日(具体时间另行通知),共计13学时。
五、课程费用
培训费:1500元/人,3人以上600元/人
附件:
1.课程安排
2.报名回执
如需咨询详情或索取附件,请填写下表,报名老师会在第一时间与您联系。
金融机构公文写作与办公室综合业务能力专题培训班
《反洗钱》修订与保险机构反洗钱管理体系建设远程培训班
保险机构最新监管政策与宏观金融市场分析远程学习班
新《会计法》解读及对银行保险机构会计行为和财务管理的影响远程研修班
保险机构《HR数据管理实战技巧》远程培训班
保险机构税务热点问题专题培训班
2024保险机构新契约/保全/核保远程培训班
保险机构消保投诉及舆情应对培训班
PWPC养老财富规划师
保险反欺诈最新监管政策解读与实务专题培训
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
连交十年保险却被拒赔?瑞众保险回应:系未及时缴纳保费所致目前已妥善解决
董事长变更后,中国人寿新添80后女总助